?

Log in

No account? Create an account
holonist [userpic]

Деньги не пахнут, а отмытые - тем более

February 28th, 2018 (02:38 pm)
Tags:


Датское издание Berlingske опубликовало информацию о том, что члены семьи президента России Владимира Путина и Федеральная служба безопасности РФ стояли за масштабным отмыванием денег через эстонское подразделение крупнейшего банка Дании — Danske Bank.

Летом 2013 года эстонское подразделение банка узнало о том, что его клиент — зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP — предоставлял ложные сведения в своих финансовых отчетах британским властям: среди прочего компания сильно занижала показатели товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм денег, проходившие через ее банковские счета. Компания совершала «подозрительные платежи», и подразделение не располагало достаточной информацией о том, «кем были конечные владельцы», говорится в докладе менеджера-разоблачителя.

По итогам расследования, проведенного в отношении Lantana Trade LLP и около 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia, стало ясно, что в числе эти подозрительных субъектов оказались «члены семьи Путина и ФСБ», говорится в докладе.

Указанная информация была подтверждена различными источниками независимо друг от друга. По их данным, среди фигурантов есть бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, а также люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ.

Мадис Рейманд, глава эстонской финансовой разведки, заявил о том, что, вероятно, речь идет о попытке «обойти международные санкции».